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Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na última terça-feira (15), uma
operação para desmantelar um esquema de sonegação fiscal ligado à cadeia de
distribuição do Polo Gesseiro do Araripe, no Sertão do estado. A ação resultou
na prisão de sete pessoas e no cumprimento de 22 mandados judiciais contra
outros envolvidos em uma organização criminosa que, nos últimos dois anos,
movimentou cerca de R$ 1 milhão.
Batizada
de Operação Malta, a investigação teve início em fevereiro de 2023, com o
objetivo de identificar e desarticular o grupo responsável por crimes como
sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação
de documentos.
O
esquema criminoso operava principalmente através de empresas do setor gesseiro
situadas nos municípios de Trindade e Araripina, em Pernambuco, além de
Marcolândia, no Piauí. A região concentra mais de 95% da produção nacional de
gesso, o que torna o Polo Gesseiro estratégico para o setor.
De
acordo com as investigações, a fraude consistia na emissão irregular de notas
fiscais — muitas vezes falsas ou provenientes de empresas fantasmas — com o
intuito de driblar a fiscalização dos órgãos fazendários e sonegar tributos. A
suspeita inicial surgiu durante ações de campo da Secretaria da Fazenda, ao
verificar inconsistências nos documentos fiscais.
Durante
os dois anos de apuração, a polícia identificou 42 empresas fictícias
envolvidas no esquema, todas ligadas a quatro grandes empresas, que lideravam a
prática de sonegação.
Um
dos aspectos mais graves revelados foi o uso de dados pessoais de pessoas em
situação de vulnerabilidade econômica. Segundo a polícia, essas pessoas eram
abordadas para vender seus documentos — como CPF — que, posteriormente, eram
utilizados na criação de empresas de fachada.
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